挖貝網(wǎng)訊 1月4日消息，近日鵬遠光電（430688）發(fā)公告稱臨時股東大會于2016年12月30日審議并通過：選舉朱立秋、朱立波、董勤會、張寅、高麗紅為公司第二屆董事會董事，任期至第二屆董事會屆滿。選舉王玲、張昕為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司職工大會選舉出的職工代表監(jiān)事龐寶華共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期至第二屆監(jiān)事會屆滿。

職工代表大會于2016年12月14日審議并通過：選舉龐寶華為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，與非職工代表監(jiān)事王玲、張昕組成第二屆監(jiān)事會，任期至第二屆監(jiān)事會屆滿。

董事會于2016年12月30日審議并通過：選舉朱立秋為公司第二屆董事會董事長；續(xù)聘朱立秋為公司總經(jīng)理；續(xù)聘董勤會為公司副總經(jīng)理；續(xù)聘劉本偉為公司副總經(jīng)理；聘任張寅為公司研發(fā)總監(jiān)；聘任高麗紅為公司財務負責人；聘任謝志超為公司信息披露負責人，任期均至第二屆董事會屆滿。

監(jiān)事會于同日審議并通過：選舉王玲為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期至第二屆監(jiān)事會屆滿。

據(jù)了解，朱立秋持有鵬遠光電33.64%股份，朱立波持有鵬遠光電9.35%股份，董勤會持有鵬遠光電0.02%股份，張寅、高麗紅、龐寶華、張昕、謝志超、顧長河、唐國慶、李大湧不持有鵬遠光電股份，劉本偉持有鵬遠光電0.02%股份，王玲持有鵬遠光電0.01%股份，周光啟持有鵬遠光電0.02%股份，因公司第一屆董事、監(jiān)事、高級管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，進行董事、監(jiān)事、高級管理人員的換屆選舉。

鵬遠光電表示此次換屆選舉符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，上述任免后，公司董事會、監(jiān)事會成員人數(shù)符合法定要求。此次換屆選舉未對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利的影響。

據(jù)挖貝新三板研究院資料顯示，朱立秋，女，出生于1967年11月，中國國籍，無境外永久居留權，美國圣路易斯大學MBA碩士、中央黨校MBA、清華大學EMBA高級工商管理碩士。1989年7月至1993年12任大興安嶺地區(qū)房產(chǎn)局國家干部工程師，1994年1月至1994年12月任秦皇島市長城建筑設計所設計師，1998年1月至2013年12月任河北鵬遠裝飾集團工程有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。2001年12月至2013年12月任秦皇島市鵬遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。2003年7月至2013年12月任秦皇島鵬遠高校后勤服務有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。2006年4月至2013年12月任秦皇島鵬遠光電子科技有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2013年12月至今，任河北鵬遠光電股份有限公司法定代表人、董事長、總經(jīng)理。主要社會職務：2013年1月第十二屆全國人大代表、2013年4月第十二屆秦皇島市政協(xié)常委、2008年1月至2013年1月第十屆河北省政協(xié)常委、2008年3月至2013年3月第十一屆秦皇島市政協(xié)常委、2005年1月至2008年1月第九屆河北省政協(xié)委員、2004年3月至2008年3月第十一屆秦皇島市政協(xié)常委、2003年3月至2004年4月第十屆秦皇島市政協(xié)常委。河北省總商會副會長、秦皇島市工商聯(lián)副主席、河北省工業(yè)和信息化協(xié)會副會長、秦皇島市民企聯(lián)副會長、秦皇島市優(yōu)秀民營企業(yè)家協(xié)會副會長、秦皇島市建筑裝飾協(xié)會副會長、中國國際商會秦皇島商會副會長。

朱立波，出生于1969年11月，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于黑龍江省財貿(mào)管理干部學院，?？茖W歷。1992年7月至1997年12月任大興安嶺地區(qū)房產(chǎn)局財務科科長；1998年1月至2013年12月任河北鵬遠裝飾集團工程有限公司監(jiān)事；2001年12月至2013年12月任秦皇島市鵬遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事；2003年7月至今任秦皇島鵬遠高校后勤服務有限公司監(jiān)事；2006年4月至2013年12月任秦皇島鵬遠光電子科技有限公司監(jiān)事；2009年5月至2013年12月任秦皇島錦通建筑工程有限公司監(jiān)事；2013年12月至今任河北鵬遠光電股份有限公司董事；2013年12月至今任河北鵬遠裝飾工程集團有限公司總經(jīng)理、秦皇島市鵬遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理、秦皇島錦通建筑工程有限公司總經(jīng)理。主要社會職務：2011年第七屆秦皇島市海港區(qū)政協(xié)委員、2012第八屆秦皇島市海港區(qū)政協(xié)委員。